기업 거버넌스 보고서

기업 거버넌스 보고서 (PDF 213KB) (2024 년 12 월 5 일 업데이트)

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기업 거버넌스 시스템 다이어그램

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1. 기본 사고업데이트

우리는 주주, 고객, 비즈니스 파트너, 직원 및 지역 커뮤니티를 포함한 모든 이해 관계자의 전반적인 이익을 고려해야한다고 생각합니다. 또한, 우리의 기본 정책은 "사회에 더 나은 제품과 서비스를 제공하고 건전하고 번영하는 사회의 실현에 기여하는 것"입니다. 이 기본 정책을 바탕으로 가장 중요한 관리 문제는 투명성과 건전한 관리를 보장하고 관리 감독 기능을 강화하며 기업 지배 구조를 더욱 향상시키기 위해 노력하는 것입니다.

[기업 지배 구조 코드의 원칙을 구현하지 않은 이유]업데이트

[보충 원칙 1-2-4]

슬롯 게임는 현재 전자 투표권 플랫폼 사용 또는 소집 알림의 영어 번역을 사용하고 있지 않습니다. 앞으로 기관 투자자와 외국인 투자자의 주식 보유 비율을 고려하여 슬롯 게임 소개를 고려할 것입니다.

[보충 원칙 4-1-3]

우리는 현재 CEO와 같은 후임자를 계획하지 않지만 현재 승계 계획을 세우고 향상시키고 있으며 차세대 관리자에게 필요한 기술과 지식을 명확히하고 외부 교육 기관의 서비스를 사용하여 교육을 구현하고 있습니다. 우리 슬롯 게임는 공식화 된 후 이사회에서 결의안을 만들 계획이므로 슬롯 게임에 적합한 승계 계획을 계속 고려할 것입니다.

[보충 원칙 4-2-1]

당사의 임원 보상은 기본 보상으로 구성되어 있으며, 이는 고정 보수, 보너스, 성과 연결 보수 및 집행 퇴직 혜택으로 구성됩니다. 지금 까지이 슬롯 게임는 중기에서 장기적인 비즈니스 성과와 관련된 보상을 채택하지 않았지만 경영진에 대한 적절한 보상을 계속 고려할 것입니다.

[보충 원칙 4-10-1]

우리는 지명위원회 또는 보상위원회와 같은 독립적 인 자문위원회가 없습니다. 앞으로, 우리는 임원 및 이사의 지명 및 보수에 관한 이사회 기능의 독립성, 객관성 및 책임을 더욱 강화하기위한 조치를 고려할 것입니다.

[기업 거버넌스 코드의 원칙에 근거한 공개]

[원칙 1-4 정책 보유]

슬롯 게임는 지분을 보유한 슬롯 게임의 추세, 거래 상태, 보유한 주식의 시장 가격, 비즈니스 전략 및 비즈니스 파트너와 비즈니스 파트너와의 비즈니스 관계의 중요성을 포괄적으로 고려하고 슬롯 게임의 가치를 공유하는 데 기여하는 것이 정책적으로 공유되고 제한되어 있다면, 정책적으로 공유하고, 정책을 공유하는 것이고, 기본 정책을 공유하고 있다면, 기본 정책을 공유하는 것입니다. 가능한 한 빨리 보유의 중요성이 약한 것으로 간주되는 정책.
또한, 수익 및 위험을 고려한 중기에서 장기적인 관점에서 이사회는 지속적인 보유의 이익과 조건을 철저히 조사하고 증권 보고서에이를 반영하는 보유 목적을 공개합니다.
정책에서 보유한 주식의 투표권은 투자자의 관리 정책을 존중하고 각 제안의 장단점을 포괄적으로 판단하고 중기에서 장기적으로 기업 가치를 높이는 관점에서 적절하게 투표권을 행사하는 것입니다.

[원칙 1-7 관련 당사자 간 거래]

이사회의 규칙에 따라 슬롯 게임는 이사회가 논의하고보고 한 문제에 따라 이사의 이해 상충 및 경쟁적인 거래를합니다.
우리는 임원들에게 "관련 당사자와의 거래에 대한 설문 조사에 대한 응답"을 제출하도록 요청하고 있으며, 자신과 직계 친척, 대표 조직 및 다수의 투표권이있는 조직과 같은 관련 당사자와의 거래가 있는지 여부를 알고 있습니다. 또한 관련 당사자와의 거래를 수행 할 때는 거래의 유효성을 개별적으로 확인합니다.

[보충 원칙 2-4-1]

다양성 보장 및 여성, 외국인 및 중급 신입 사원과 같은 핵심 인적 자원의 홍보 상태 보장에 대한 정보는 아래를 참조하십시오.슬롯 체험 슬롯 체험 | 지속 슬롯 체험 | 슬롯 체험 Co., Ltd.에 공개됩니다. 또한, 다양성을 보장하기위한 인적 자원 개발 정책 및 내부 환경 개발 정책은 증권 보고서에 공개됩니다.

[원칙 2-6 : 기업 연금의 자산 소유자로서의 기능]

슬롯 게임는 두 가지 기업 연금 계획을 도입했습니다. 정의 된 혜택 슬롯 게임 연금 및 정의 된 기부금 슬롯 게임 연금 및 정의 된 혜택 슬롯 게임 연금 매장업의 관리는 전문 지식과 광범위한 경험을 가진 투자 조직에 위임되며, 슬롯 게임의 수익자와 슬롯 게임간에 대한 이익의 상충은 없습니다. 또한 기업 연금 규모를 고려하여 전문 인력을 홍보하거나 배치하지는 않지만 관리 기관의 모니터링을 통해 자산 소유자로서 수행 할 수 있도록 노력하고 있습니다.

[원칙 3-1 : 정보 공개 향상]

슬롯 게임는 정보 공개가 중요한 관리 문제 중 하나임을 인식하고 주주 및 기타 이해 관계자로부터 이해를 얻기 위해 적절한 공개를하는 것이 필수적임을 인정합니다. 법률 및 규정에 근거한 공개 외에도 이러한 인정을 구현하기 위해 주주 및 기타 이해 관계자에게 중요하다고 생각되는 정보 (비재금 정보 포함)슬롯 사이트-온라인 슬롯 - 카지노 사이트와 같은 다양한 수단을 통해이 정보를 적극적으로 공개합니다.
(i) 관리 정책은 당사 웹 사이트에 공개됩니다.
(ii) 기본 기업 거버넌스 정책은 당사 웹 사이트, 기업 거버넌스 보고서 및 증권 보고서에 공개됩니다.
(iii) 이사의 보상 결정에 관한 정책은 기업 거버넌스 보고서 및 증권 보고서에 공개됩니다.
(iv) 경영진을 선택하고 해고하고 이사를위한 후보자를 기각 할 때, 이사회는 자신의 역할에 적합한 필요한 능력, 경험, 지식, 성격 등에 대한 포괄적 인 평가로 임명되며 이사회는 이사회가 결정합니다.
(v) 정기 총괄 보유자 회의 소집에 대한 통지에서 모든 이사 후보를 임명 한 이유는 공개됩니다.

[보충 원칙 3-1-3]

지속 가능성 이니셔티브에 대한 정보는프라그마틱 슬롯 사이트 가능성 | 프라그마틱 슬롯 사이트 Co., Ltd.에 공개됩니다.
또한, 회사의 기본 정책은 "영원히 지속될 회사를 구축하는 회사 구축"이라는 관리 철학을 기반으로 기업 활동을 통해 미래에 더 좋고 지속 가능한 사회의 실현에 계속 기여하는 것입니다. 이를 위해, 우리는 인적 자원 개발을 강화하고 인적 자원의 다양성을 증진시키는 것이 필수적이라고 생각하며, 다양한 인적 자원 및 경력 시스템을 확립했으며 FlexTime 시스템의 도입을 구현하고 동시 유급 휴가를위한 권장 일을 설정하고, 출산 및 보육 휴가를 홍보하고, 직원들에게 편안하게 작동 할 수있는 직장 환경을 조성하기 위해 혜택 서비스를 도입했습니다.
반면에, 우리는 지적 재산에 대한 투자가 중요한 문제라는 것을 알고 있으며, 고객의 진정한 요구를 포착하여 고품질 개발 및 운영 서비스를 제공하는 계획 및 제안을 통해 노하우를 축적하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 비즈니스 전략에서 유익한 지적 재산과 관련된 최신 정보를 정기적으로 제공하고 모든 직원의 인식 및 업데이트 정보를 업데이트하며 업계와 관련된 지적 재산권에 대한 조사를 촉진하여 권리 침해를 방지하기 위해 노력합니다.

[보충 원칙 4-1-1]

법률 및 규정 및 법인 조항에 규정 된 사람들 외에도 슬롯 게임 이사회는 이사회 이사회에서 해결해야 할 업무 및 권한 규칙에 대한 이사회 규정 및 규정에 규정되었습니다. 비즈니스 실행에 대한 다른 결정은 관리 팀에 위임되며,이 결정의 내용은 업무 및 비즈니스 운영 규정과 같은 내부 규정에 명확하게 정의됩니다.

[원칙 4-9 독립 이사의 기준 및 자질]

도쿄 증권 거래소가 설정 한 슬롯 게임 법 및 표준에 따라이 슬롯 게임는 이사회에서 심의 및 고려를 통해 독립적 인 외부 이사 후보자를 선발하고 독립성과 중립을 고려하고 목표와 전문적인 관점에서 슬롯 게임의 경영진에 대한 적절한 조언을 고려하고, 이사회에 대한 적절한 조언을 고려할 것인지의 여부를 고려할 것인지의 여부를 고려할 것입니다.

[보충 원칙 4-11-1]

이사회는 설립 기사에 정의 된대로 최대 10 명의 이사 (감사 및 감독위원회 위원 인 이사 제외)와 감사 및 감독위원회 위원 인 5 명의 이사로 구성됩니다. 슬롯 게임를 둘러싼 비즈니스 환경에 비추어 슬롯 게임는 다양한 배경을 가진 이사로 구성되어 있으며 이사회의 기능을 효과적으로 수행 할 수있는 적절한 규모를 유지하기위한 것입니다. 또한, 4 명의 외부 이사를 임명함으로써, 우리는 이사회의 균형을 맞추기 위해 전적으로 고려했습니다.
이사의 기술 매트릭스는 제 43 차 일반 주주 총회 소집에 대한 통지서에서 게시되었습니다.

[보충 원칙 4-11-2]

우리의 이사들은 각자의 역할과 책임을 제대로 수행하기에 충분한 시간과 노력을 기울였습니다. 외부 이사를 포함한 이사의 중요한 동시 직책은 일반 주주 회의를위한 비즈니스 보고서 및 참조 문서에 공개됩니다.

[보충 원칙 4-11-3]

이사회의 효과를 분석하고 평가하기 위해 각 이사에 대한 설문지가 수행되었으며 결과는 이사회 사무국에서 작성되었으며 이사회에서 보고서를 작성했습니다. 우리는 작년에 이사회가 효과적으로 기능하고 있음을 확인했으며 그 효과를 더욱 향상시키기 위해 계속 노력할 것입니다.

[보충 원칙 4-14-2]

새로운 임원의 경우, 우리는 외부 세미나를 임원으로서 필요한 지식과 역할과 책임을 이해하기 위해 적절하게 사용하며 슬롯 게임 외부에서 선택한 새로운 임원의 경우 슬롯 게임로부터 관련 자료를 제공하고 문제에 대한 개요 및 설명을 제공 할 것입니다.
슬롯 게임는 외부 세미나 등에 참여하는 비용을 충당 할 것입니다.

[주주들과 건설적인 대화에 관한 원칙 5-1 정책]

우리는 주주 및 투자자와의 사전 예방 적 대화가 지속 가능한 성장과 중간 기업 가치 개선을 달성하는 데 필수적이라고 생각합니다.
이러한 이유로 우리 슬롯 게임는 IR 직원을 설립했으며 IR 부서는 IR/PR 그룹에 의해 처리됩니다.
IR/PR 그룹은 소규모 회의와 같은 투자자 및 IR 인터뷰의 전화 인터뷰를 적극적으로 받아들이고 분석가 및 기관 투자자를위한 반기 재무 결과 브리핑을 개최하며 CEO는 설명을 제공합니다.

[보충 원칙 5-2-1]

자본 비용과 주가를 의식하는 실현 관리에 대한 응답 [영어 공개와 함께], 참조IR 라이브러리 | IR 라이브러리에 나열되어 있습니다. 비즈니스 전략을 수행함으로써 우리는 계속해서 이익을 확대하고 주가 평가를 높이기 위해 노력합니다.

2. 자본 구조

[주요 주주 상황]업데이트

추가 설명

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3. Company Attribute

4. 주주 통제와의 거래를 수행 할 때 소수 주주를 보호하기위한 조치에 대한 지침

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5. 기업 지배 구조에 중대한 영향을 줄 수있는 다른 특별한 상황

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1. 조직 구성, 조직 관리 등과 관련된 문제

[감독 관계]

슬롯 게임와의 관계 (1)

*슬롯 게임와의 관계 선택

*개인이 "현재 또는 최근"항목에있는 경우 "○"; "과거"에 있다면 "△"

*가까운 친척이 "각 항목에서"현재 또는 최근 "인 경우"● "; "과거"에 빠지면 "▲"

• 상장 슬롯 게임 또는 자슬롯 게임의 집행자
• 상장 슬롯 게임의 모슬롯 게임의 임원 또는 비상임 이사
• 상장 슬롯 게임의 형제 슬롯 게임의 집행자
• 주요 비즈니스 파트너 또는 비즈니스 임원으로 상장 슬롯 게임를 가진 사람
• 상장 슬롯 게임 또는 비즈니스 운영자의 주요 비즈니스 파트너
• 컨설턴트, 회계 전문가, 법률 전문가는 임원 보상 이외의 상장 슬롯 게임로부터 대량의 돈 및 기타 자산을 얻은 법률 전문가
• 상장 슬롯 게임의 주요 주주 (주요 주주가 슬롯 게임 인 경우 슬롯 게임의 임원 인 경우)
• 상장 슬롯 게임의 비즈니스 파트너의 집행자 (D, E 또는 F) (개인 만)
• 외부 임원들 사이에 상호 약속을 한 이전의 임원 (자신 만)
• 상장 슬롯 게임가 기부를하는 사업의 임원 (사람을 위해서만)
• 기타

슬롯 게임와의 관계 (2)업데이트

[감사 및 감독위원회]

구성 및 의장의 속성

이사 및 직원의 독립성과 관련된 문제

내부 감사 사무소는 감사 및 감독위원회에 관리 지원을 제공합니다. 또한 감사 및 감독위원회의 의무를 도와야하는 이사는 없습니다. 또한 감사 및 감독위원회의 요청에 따라 직원은 감사 및 감독위원회를 지원할 풀 타임 이사 (감사 및 감독위원회 위원 인 이사 제외)와 독립적으로 배정됩니다.
감사 및 감독위원회의 감사 작업에 필요한 업무 지침 및 명령을받은 직원은 업무 지침 등에 관한 이사 (감사 및 감독위원회의 구성원 인 이사 제외)의 명령 및 명령에 따라 달라지지 않습니다.

감사 및 감독위원회, 회계 감사원 및 내부 감사 부서의 협력 상태

감사 및 감독위원회는 감사 계획에 관한 정보 및 의견, 감사 구현 상태, 지적 된 문제 개선 상태 및 이사의 행동의 합법성 확인에 대한 정보 및 의견을 교환하기 위해 회계 감사인과 회의를 가질 것입니다.
또한, 우리 슬롯 게임는 내부 감사 사무소를 내부 감사 부서로 설립했습니다. 감사 및 감독위원회와 내부 감사 사무소는 감사 방법 및 기타 문제에 대한 의견을 교환하여 긴밀히 협력 할 것입니다. 내부 감사 사무소는 연례 감사 계획에 따라 내부 감사를 수행하며 감사 결과는 감사 및 감독위원회에보고됩니다.
감사위원회, 내부 감사 사무소 및 회계 감사인은 필요에 따라 서로 정보와 의견을 교환하고 감사 품질을 향상시키기 위해 노력함으로써 협력을 강화할 것입니다.

[선택적위원회]

[독립 장교 관계]

독립 임원과 관련된 기타 문제

이 슬롯 게임는 독립 임원의 자격을 충족하는 모든 사람들을 독립 임원으로 지정합니다.

[인센티브 관계]

관련 항목에 대한 추가 설명

우리는 현재 이사들에게 인센티브를 제공하지 않지만 총 보상 금액은 성과를 고려하여 결정되었습니다.

관련 항목에 대한 추가 설명

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[감독 보수 관련]

관련 항목에 대한 추가 설명업데이트

2024 년 8 월에 끝나는 회계 연도의 경우 슬롯 게임의 이사에 대한 보상 (감사 및 감독위원회 위원 인 이사 제외)은 120,618,000 엔 (2 명의 외부 이사가 15,300,000 엔)입니다.
또한 2024 년 8 월에 끝나는 회계 연도에 슬롯 게임의 감사 및 감독위원회 구성원에 대한 보상은 24,375,000 엔 (2 명의 외부 이사 11,875,000 엔 포함)이 될 것입니다.

보상 금액 또는 계산 방법에 대한 정책 공개

슬롯 게임는 이사의 개별 보상 내용에 관한 다음 결정 정책을 확립했습니다. 의사 결정 정책은 이사회가 해결했습니다.
중간 기업의 가치와 지속 가능한 성장을 달성하기 위해, 우리 이사들을위한 보상 시스템 (감사 및 감독위원회 위원 인 이사 제외)은 개별 이사에 대한 동기를 결정할 때, 기본 정책을 기반으로 한 보상 수준을 설정하는 등의 보상 시스템입니다. 구체적으로, 이사의 보상은 기본 보상으로 구성되며, 이는 고정 보수, 보너스, 성과 연결 보수 및 집행 퇴직 혜택으로 구성됩니다. 이사의 기본 보수는 월별 고정 보수이며, 위치와 책임에 따라 다른 슬롯 게임, 슬롯 게임의 성과 및 직원 급여를 고려하여 종합적으로 결정됩니다. 성과 연결 보상은 각 회계 연도의 성과 개선에 대한 인식을 높이기위한 성과 지표 (KPI)를 반영하는 현금 보상이며, 매년 1 회 연도에 대한 통합 순이익 및 기타 조정을 기준으로 계산 된 금액으로 매년 지불됩니다. 이전에 통합 된 회계 연도의 세금 전 순이익 및 기타 소득은 633,878,000 엔 이었지만 실제 금액은 535,717,000 엔이었으며, 633,878,000 엔의 초기 계획과 비교 했으므로 성과 관련 보상은 이전 회계 연도에 제공되지 않았습니다.

[외부 이사를위한 지원 구조]

비서 그룹과 법률 그룹은 이사회의 비서 사무소입니다. 이 사무국은 이사회 일정에 대한 통지 및 회의 자료의 사전 배포를 포함하여 외부 이사에게 필요한 지원 시스템을 설립하고 유지했습니다.
또한 감사 및 감독위원회가 직원의 직무를 지원하도록 요청하는 경우, 직원은 감사 및 감독위원회를 지원할 풀 타임 이사 (감사 및 감독위원회 구성원 제외)와 독립적으로 배정됩니다. 현재 감사 및 감독위원회의 요청에 따라 감사 및 감독위원회 위원 인 이사의 의무를 지원하는 전문 직원은 없지만, 한 직원은 내부 감사 실에서 작업의 일부로 작업을 담당하도록 할당됩니다.

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내부 제어 시스템 등과 관련된 문제

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ⅴ 기타